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えっー! ビットフライヤーなど仮想通貨交換業者に改善命令

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えっー! ビットフライヤーなど仮想通貨交換業者に改善命令

<金融庁>仮想通貨交換業者に改善命令へ

ビットフライヤーなど複数社に対して
 金融庁は19日、仮想通貨交換業者のビットフライヤー(東京都港区)など複数社に対し、週内にも改正資金決済法に基づく業務改善命令を出す方針を固めた。

いずれも金融庁の審査を通過した登録業者で、マネーロンダリング(資金洗浄)対策など内部管理体制に不備が判明した模様だ。

処分されるのは他に
QUOINE(東京都千代田区)や
ビットバンク(東京都品川区)など。

3月に業務改善命令を受けたテックビューロ(大阪市)と
GMOコイン(東京都渋谷区)にも
2度目の処分を出すことを検討している。

 金融庁はこれまで登録を申請中の「みなし業者」に立ち入り検査を実施し、
全15社に登録拒否や業務停止、業務改善の行政処分を出した。

並行して登録業者も検査してきたが、資金洗浄など犯罪に利用された疑いがある取引の確認が不十分だったり、業務に対して社員が不足したりしているケースが相次いで判明したという。

出典:毎日新聞

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